La causa inició en el año 2016, ante la justicia federal de Azul y pasó a tramitar en el Juzgado Federal de Pehuajó en noviembre del 2023. Desde ese momento, la Justicia cauteló y secuestró gran cantidad de bienes, pero algunos no pudieron ser localizados a pesar de tener pedido de secuestro.

A su vez, el Juzgado Federal solicitó a la justicia provincial poder investigar también el enriquecimiento ilícito.

La investigación por ese delito se encuentra en manos de la justicia provincial también desde el año 2016, pero sin mayores avances hasta la fecha.
Por ese motivo, el Juzgado solicitó intervenir en esa investigación, considerando que el delito de enriquecimiento ilícito del fallecido Comisario Casas podría encajar en el origen de la gran cantidad fondos cuyo lavado se investiga, motivo por el cual, considerando la magnitud de prueba que analiza la justicia federal, se encuentra en mejores condiciones para hacerlo y sería más conveniente para la investigación y el respeto de los derechos de las partes.